Стратегия развития

АО «СУРХАНДАРЬИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»до 2018 года и на перспективу до 2021 года

 

Основные сообщения

АО «Сурхандарьинсое ПТЭС», как и все другие инфраструктурные отрасли страны, должен выполнить миссию не только по созданию стоимости, но и по предоставлению качественного и надёжного сервиса потребителям при сохранении приемлемого для них тарифа.

Для выполнения этой миссии необходимы постоянные инвестиции в замену и повышение эффективности мощностей комплекса и снижение операционных затрат, которые в условиях стабильной экономики должны производиться за счёт ежегодно собираемой тарифной базы.

Однако в АО «Сурхандарьинсое ПТЭС» в течение последних двадцати лет эти инвестиции не выполнялись в необходимом объёме. Это привело к значительному физическому и технологическому устареванию оборудования: более 50% сети выработало свой нормативный срок, 7% сети выработало два нормативных срока, а общий износ достиг 60%. В результате, состояние электрораспределительных активов значительно хуже.

Для оценки результатов работы распределительного сетей и правильной расстановки приоритетов инвестиционной программы важно знать не только состояние активов, но и эффект на конечного пользователя. Это заставило ещё раз задуматься о необходимости инвестиций в замену отслуживших свой срок сетей и, как следствие, значительного улучшения их работы.

Существует лишь несколько источников средств для инвестиций в отрасль. В последние три года наращивание инвестиционных программ происходило, главным образом, за счёт роста тарифов. Это ставит под вопрос возможность его дальнейшего увеличения без видимых улучшений в уровне сервиса по электроснабжению потребителей.

Реализация этого потенциала требует не только мероприятий на уровне АО «Сурхандарьинское ПТЭС» но и пересмотра нормативной и методической базы отрасли в плотном взаимодействии с органами власти

В настоящее время энергоснабжащие предприятие, входящие в состав  АО «Сурхандарьинское ПТЭС», работают только в регулируемой сфере распределения электроэнергии. Вместе с тем целесообразно расширение деятельности АО «Сурхандарьинское ПТЭС» за эти пределы. Это позволит получить ряд преимуществ - дополнительную выручку для финансирования инвестиций в сети, рост эффективности внутренних процессов, улучшение качества исполнения работ и приобретение нового опыта в управлении. Возможные области расширения включают выход в смежные области в цепочке стоимости по передаче электроэнергии.

ОАО «АО «Сурхандарьинское ПТЭС» должен также взять на себя ответственность за формирование диалога с обществом, потребителями и инвесторами. Для этого АО «Сурхандарьинское ПТЭС» должен, в первую очередь, повысить уровень доверия к своей деятельности со стороны общества и инвесторов путём открытого обсуждения своей миссии и приоритетов на основе политики информационной открытости. Неотъемлемой частью этой работы должно стать открытое обсуждение инвестиционных программ и связанных с ними целевыми значениями по качеству и надёжности электроснабжения и создание системы совместной ответственности АО «Сурхандарьинское ПТЭС» и регулирующих органов за их достижение в рамках принимаемых тарифных решений.

Миссия АО «Сурхандарьинкое ПТЭС»

Роль и миссия АО АО «Сурхандарьинское ПТЭС» связаны с ожиданиями от него основных участников рынка:

1. Для инвестиционного сообщества АО «Сурхандарьинское ПТЭС»- эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность;
2. Для потребителей АО «Сурхандарьинское ПТЭС»является компанией, нацеленной на качественное оказание услуг - качественное, надежное электроснабжение и своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене;
3. Для  АО «Сурхандарьинское ПТЭС»- это надежный партнер, обеспечивающий согласованное развитие электросетевого комплекса страны, реализующий единую техническую политику;
4. Для регионов и органов местного самоуправления АО «Сурхандарьинское ПТЭС» обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером органов исполнительной власти в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестным налогоплательщиком и работодателем;
5. Для персонала АО «Сурхандарьинское ПТЭС»- эффективно организованная предприятие, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов.

АО «Сурхандарьинское ПТЭС» должен выполнить общеотраслевые задачи в рамках подконтрольных ему предприятий, а также задать для всех компаний отрасли будущие стандарты работы и обеспечить разработку и продвижение оптимальных механизмов регулирования отрасли.

Таким образом, миссия АО «Сурхандарьинское ПТЭС»формулируется следующим образом:

надежное и качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

ЦЕЛИ «АО «СУРХАНДАРЬИНСКОЕ ПТЭС»

Исходя из миссии компании и её текущего состояния среднесрочные цели АО «Сурхандарьинское ПТЭС»  могут быть сформулированы следующим образом:

1  Повышение уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей. Создание системы измерения и контроля качества и надежности; переход на экономические стимулы регулирования в соответствии с параметрами качества и надежности снабжения потребителей электроэнергией.

2  Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети. Разработка и продвижение предложений по стабилизации тарифа, неплатежей потребителей электр энергии без потери тарифной выручки.

3  Повышение операционной и инвестиционной эффективности. Повышение эффективности операционных и инвестиционных затрат через повышение производительности труда, приоритезацию и снижение удельной стоимости выполняемых работ, а также применение более экономичных технических решений, снижение потерь.

4  Рост предприятия, сопровождающийся созданием дополнительной стоимости как в электроэнергетике, так и на новых рынках. Развитие новых направлений бизнеса, включая выход в смежные звенья цепочки создания добавленной стоимости, экспорт основных компетенций, географическое расширение в области основного бизнеса и выход в смежные сетевые области ведения бизнеса

5  Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Проведение политики информационной открытости, обеспечение качественного диалога с регулирующими органами и обществом по нахождению баланса между уровнем тарифов и производственными показателями, продвижение и проведение целенаправленной политики по созданию позитивного восприятияАО «Сурхандарьинское ПТЭС».

Механизмами реализации вышеуказанных целей являются:

1. Для повышения уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей:
2. Создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных стандартов и её использование при формировании инвестиционных и ремонтных программ;
3. Повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надёжности для технического, финансово-экономического и инвестиционного блоков АО «Сурхандарьинское ПТЭС», а также (в рамках системы регулирования) для всех сетевых организаций.
4. Для сохранения тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети:

            2.1 Решение проблемы неплатежей потребителей электр энергии и организаций за счёт усиления ответственности их собственников, упорядочения системы договоров с ними, ликвидации недобросовестных потребителей электр энергии.

3. Для повышения операционной и инвестиционной эффективности:
4. Снижение затрат на ремонты, эксплуатацию, диспетчеризацию и вспомогательные функции в расчёте на одного потребителя благодаря внедрению программы управления активами, более эффективной приоритезации выполняемых работ и повышению производительности труда;
5. Внедрение достоверного учёта объёма и стоимости коммерческих и технических потерь электроэнергии и реализацию программ по их снижению;
6. Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению поэтапного строительства, а также усилению ответственности различных служб                                                       АО «Сурхандарьинское ПТЭС».Повышение ответственности региональных властей и инвесторов за загрузку строящихсядля них мощностей, в том числе за счёт перехода на двуставочный тариф и принцип «бери илиплати» для новых присоединений;
7. Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов;
8. Снижение удельной стоимости строительства за счёт внедрения типовых решений, повышения прозрачности удельных затрат;
9. Повышение качества реализации проектов в результате внедрения принципов проектного управления;
10. Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности и профессиональный рост, эффективную оценку и продвижение лучших и отсев более слабых сотрудников.
11. Для роста компании, сопровождающегося созданием дополнительной стоимости как в электроэнергетике, так и на новых рынках:
12. Создание постоянно действующего бизнес-процесса по разработке и отбору проектов в основных направлениях роста: выход в смежные с основной деятельностью области ведения бизнеса, экспорт основных компетенций,
13. Разработку и реализацию программы роста на 2017 - 2021 годы.
14. Для улучшения взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами:
15. Повышение прозрачности деятельности АО «Сурхандарьинское ПТЭС» и за счётинформационной открытости, а также внедрения принципа ведения переговоров с регулирующими органами «тариф взамен на качество и надёжность»;

Этапы реализации Стратегии и система ключевых показателей эффективности

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация программы развития АО «Сурхандарьинское ПТЭС» будет происходить в три этапа.

Первый этап (2017-2018 годы): совершенствование отраслевого регулирования и законодательства, настройка внутренних процессов и реализация основного потенциала улучшений в операционной и инвестиционной деятельности.

В рамках первого этапа программы АО «Сурхандарьинское ПТЭС» сосредоточится на решении трех задач.

Во-первых, предстоит доработка отраслевого регулирования и законодательства. будет проведена основная работа по изменению устаревших норм отраслевого законодательства.

Во-вторых, АО «Сурхандарьинское ПТЭС» предстоит настроить важные для дальнейшего развития внутренние процессы. К их числу относятся внедрение систем и методик достоверного отслеживания основных показателей операционной деятельности на уровне электроснабжающих предприятий, АО «Сурхандарьинское ПТЭС» внедрение регулярного сравнительного анализа подразделений АО «Сурхандарьинское ПТЭС» по основным параметрам деятельности (бенчмаркинг), установление системы КПЭ и целевых показателей на всех уровнях, а также уточнение организационных решений и функционала подразделений          АО «Сурхандарьинское ПТЭС»  в соответствии с обозначенными в программе задачами. Также с учетом задач по повышению эффективности должна быть определена и описана система основных бизнес-процессов с соответствующей корректировкой организационной структуры.

В-третьих, АО «Сурхандарьинское ПТЭС» необходимо немедленно приступить к реализации мероприятий программы по повышению операционной и инвестиционной эффективности, а также по сокращению потерь. (2018 год) реализовать половину обнаруженного в ходе диагностики потенциала улучшений. Важным элементом улучшений на первом этапе станет оптимизация и начало выполнения программы реновации АО «Сурхандарьинское ПТЭС».

Второй этап (2018 - 2019 годы): работа в режиме постоянных улучшений, завершение формирования портфеля активов, реновация и выход на новые рынки.

На втором этапе одной из основных задач АО «Сурхандарьинское ПТЭС» станет постоянное совершенствование операционной и инвестиционной деятельности в рамках налаженного процесса улучшений. Вторая задача этапа связана с завершением формирования портфеля основных активов АО «Сурхандарьинское ПТЭС». Третьим приоритетом станет проведение экономически эффективной реновации. Важно изучить и использовать опыт других компаний, добившихся повышения качества и надежности электроснабжения при одновременном сокращении инвестиционных затрат и операционных расходов. Еще одной стратегической задачей станет получение значимой нетарифной выручки благодаря выходу на новые рынки.

Третий этап (2020 - 2021 годы): завершение реновации, окончание переходного этапа формирования структуры отрасли, выход на прибыльность в новых бизнесах.

Третий этап программы охарактеризуется тремя задачами. Во-первых, «АО «Сурхандарьинское ПТЭС» необходимо завершить программу реновации и обеспечить стабильно надежное функционирование сети. Во-вторых, предстоит активное участие в процессе реструктуризации отрасли. В-третьих, необходимо достичь прибыльности в новых видах бизнеса.

 

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для отслеживания прогресса и выработки корректирующих мероприятий необходимо внедрить систему КПЭ для руководства «АО «Сурхандарьинское ПТЭС», направленную на достижение целей стратегии.

Эффективность регулируемого бизнеса оценивается по пяти направлениям:

1. Качество и надежность: применяются показатели достоверности сведений об отключениях, используются показатели безопасности (общее количество несчастных случаев и отдельно - количество неучтенных несчастных случаев) и показатели качества обслуживания клиентов (доля несвоевременных подключений, наличие колл-центров, время ожидания ответа в колл-центре);
2. Сохранение тарифных источников инвестиций: используются такие показатели, как доля рынка (по полезному отпуску), достижение приемлемого для потребителя тарифа, объем дебиторской задолженности;
3. Инвестиционная эффективность: применяются показатели стоимости инвестированного капитала, загрузки новых подстанций в течение четырех лет после запуска, удельные затраты на строительство линий и подстанций, удельные затраты в существующие мощности в расчете на одного потребителя;
4. Снижение потерь: величина потерь (в процентах от отпуска в сеть), доля потребления, отслеживаемого по приборам учета, и стоимость потерь;
5. Операционная эффективность оценивается с помощью удельных затрат на одного потребителя;

Рост компании оценивается с помощью доли выручки от новых услуг и новых рынков - в период выхода компании на новые рынки (2017-2021 гг.) - и с помощью доли прибыли от новых услуг и новых г рынков - начиная с 2017 года.

Улучшение взаимодействия с потребителями, инвесторами и обществом оценивается по полноте раскрываемой в интернете информации, а также узнаваемости и доле потребителей, воспринимающих АО «Сурхандарьинское ПТЭС» положительно.

Целевая модель управления «АО «Сурхандарьинское ПТЭС»

1. Одним из ключевых факторов успеха в реализации стратегических целей АО «Сурхандарьинское ПТЭС» является построение его оптимальной модели корпоративного управления. При этом следует иметь в виду опыт мировых компаний. Однако в мировой практике существуют различные подходы к этому вопросу.

В целом выбор той или иной модели корпоративного управления определяется стратегическими целями каждой конкретной компании. В применении к АО «Сурхандарьинское ПТЭС» он должен основываться на четырех принципах:

1. Ответственность корпоративного центра за выполнение миссии и стратегических задач предприятия, в частности за достижение высокой операционной и инвестиционной эффективности;
2. Соответствие ожиданиям заинтересованных сторон от АО «Сурхандарьинское ПТЭС» как лидера развития отрасли в области;
3. Необходимость сохранения гибкости управления до успешного завершения процесса формирования целевой структуры отрасли
4. Экономическая целесообразность: централизация тех или иных функций должна приносить дополнительную стоимость предприятию.

Эффект от реализации стратегии на ключевые показатели деятельности

При реализации программы действий стратегии будет достигнуто улучшение всех ключевых показателей деятельности к 2016 г.:

1. Сокращение операционных издержек на потребителя на 40% по сравнению с уровнем 2016 г. (либо существенное улучшение надежности до 60 минут отключений в год на потребителя при тех же расходах);
2. Снижение уровня потерь электроэнергии до 7,5%;
3. Снижение стоимости пятилетней инвестиционной программы 2017-21 гг.;
4. Средний темп роста тарифов в 2017-21 гг. на уровне 8-15% в год в зависимости от применяемого сглаживания и объёма привлекаемых заимствований.

Таким образом, при реализации программы стратегии миссия по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей при приемлемом для них тарифе будет выполнена.

 

 

Программа развития и модернизации низковольтных электрических сетей в Сурхондарьинской области на 2017-2021 годы
Наименование регионов	Ед. изм.	2017-2021 гг.		В том числе:
				2017		2018		2019		2020		2021
				собст средства	кредиты МФЙ	собст. средства	кредиты МФЙ	собст. средства	кредиты МФЙ	собст. средства	кредиты МФЙ	собст. средства	кредиты МФЙ
Всего по области	млн. долл.	26,62		3,99		3,99		5,32		6,66		6,66
		3,99	22,63	0,60	3,394	0,60	3,39	0,80	4,53	1,00	5,66	1,00	5,66
электрические сети 0,4-6-10 кВ	Км	1045,0		207,9		215,7		217,6		209,9		193,9
ТП 6-10/0,4 кВ	Шт	276		52		57		50		62		55
1. Реконструкция имодернизация
электрические сети 0,4-6-10 кВ	Км	878,00		179,1		180,1		180,2		177,1		161,5
	млн. долл.	18,87		3,87		3,89		3,90		3,83		3,37
ТП 6-10/0,4 кВ	Шт	166		31,00		35,00		32,00		36,00		32,00
	млн. долл.	2,5		0,47		0,53		0,48		0,54		0,48
электрические сети 0,4-6-10 кВ	Км	167,0		28,80		35,60		37,40		32,80		32,40
	млн. долл.	3,59		0,62		0,77		0,81		0,71		0,70
ТП 6-10/0,4 кВ	Шт	110		21,00		22,00		18,00		26,00		23,00
	млн. долл.	1,66		0,32		0,33		0,28		0,39		0,35